Finansinių nusikaltimų prevencijos ir kovos su pinigų plovimu meistriškumas
London Business Training & Consulting
Pagrindinė informacija
Universiteto vieta
London, Jungtinė Karalystė
Kalbų studijos
Anglų kalba
Studijų formatas
Stovykloje
Trukmė
1 savaitę
Tempas
Dieninės
Mokestis už mokslą
GBP 3 435
Galutinis paraiškų davimo terminas
Susisiekti su mokykla
Anksčiausia pradžios data
Susisiekti su mokykla
Įvadas
Šiame kurse išsamiai aprašomos dvi sudėtingos AML darbo sritys ir dalyviai skatinami naudoti išbandytas ir patikrintas priemones, skirtas jų atradimui ir valdymui. Jame analizuojama, kaip vidaus ir tarptautinė prekyba kenkia pinigų plovimo veiklai ir kokia rimta tai kelia grėsmę.
Kurse taip pat klasifikuojami metodai, naudojami nuslėpti tikrąją turto kilmę ir tikrąją nuosavybę, ir kviečiama kritiškai analizuoti išnaudojamus pažeidžiamumus. Jame išskiriami pagrindiniai rizika pagrįsto požiūrio komponentai ir reikalaujama kritinio žvilgsnio, siekiant nustatyti, kuo jie skiriasi.
Kurso metu kuriamas įgyvendinamas AML planas, suderintas su Finansinių veiksmų darbo grupe (FATF) ir pagrįstas penkiais jos ramsčiais.
Kursą užbaigs pagrindinių mokymosi punktų santrauka, o po to – veiksmų planavimo pratimas, siekiant įgytas žinias ir įgūdžius pritaikyti iškart grįžus į darbą. Pagalba po kurso taip pat yra susijusi su jūsų veiksmų plano įgyvendinimu iki šešių (6) mėnesių nuo kurso pabaigos.
Dienotvarkė
Prekyba pagrįstas pinigų plovimas (TBML)
- TBML rizikos rodikliai
- Ekonomikos sektoriai ir produktai, pažeidžiami TBML veiklos
- Įprasti prekyba pagrįsti pinigų plovimo būdai
- Dabartinės prekybos pinigų plovimo rizikos įvertinimas
Naudingosios nuosavybės slėpimas
- Metodai, naudojami siekiant nuslėpti tikrąją nuosavybę
- Dažniausiai naudojamų tarpininkų apžvalga
- Pažeidžiamumų apžvalga
Veiksmingos kovos su pinigų plovimu priemonės
- Rizika pagrįstas metodas (RBA)
- Įtartinos veiklos ataskaitos (SAR)
- Patobulintas deramas patikrinimas (EDD)
- Politiškai atviri asmenys (PEP)
Kovos su pinigų plovimu programos kūrimas
- Penki AML programos ramsčiai
- AML programos suderinimas su Finansinių veiksmų darbo grupe (FATF)
- Paskirtas AML atitikties pareigūnas
Kurso apžvalga
- Pagrindinių mokymosi tikslų santrauka ir santrauka
- Veiksmų planavimas
Tikslinė auditorija
AML suvokimas yra universalus ir aktualus kiekvienam asmeniui, įmonei ir vyriausybės departamentui. Tai ypač aktualu, jei dirbate su bet kuria iš šių funkcijų:
- Mokėtinos sąskaitos
- Gautinos sumos
- Sutarčių sudarymas
- Laikymasis
- Rizikos valdymas
- Vadovai, atsakingi už vidinę AML kontrolę.
- Vidaus ir išorės audito darbuotojai.
- Advokatai ir pagalbinis personalas.
- Įmonės sekretoriai
Mokymosi rezultatai
Baigę šį kursą galėsite:
- Sprendžiant, ar TBML pagrįsta veikla yra tinkamai apribota, atsižvelgiant į dabartinius reglamentus.
- Apibendrinti turto slėpimo veikloje naudojamus metodus ir pažeidžiamumus.
- Įvertinti rizika pagrįstą metodą ir jo sudedamąsias dalis siekiant užtikrinti AML veiksmingumą.
- Sukurti savo AML programą, pagrįstą FATF penkių ramsčių modeliu.
- Įgyvendinti veiksmų planą savo darbo vietoje naudojant kurso metu įgytas žinias ir įgūdžius.