Finansinių nusikaltimų prevencijos ir kovos su pinigų plovimu AML esminiai dalykai
London Business Training & Consulting
Pagrindinė informacija
Universiteto vieta
London, Jungtinė Karalystė
Kalbų studijos
Anglų kalba
Studijų formatas
Stovykloje
Trukmė
1 savaitę
Tempas
Dieninės
Mokestis už mokslą
GBP 3 415
Galutinis paraiškų davimo terminas
Susisiekti su mokykla
Anksčiausia pradžios data
Susisiekti su mokykla
Įvadas
Šio kurso tikslas – apibūdinti ir paaiškinti esminius tarptautinio darbo siekiant panaikinti finansinius nusikaltimus, susijusius su pinigų plovimu ir teroristinės veiklos finansavimu, elementus. Jis apibrėžia pinigų plovimą ir teroristų finansavimą, taip pat nustato plačius kliento pažinimo parametrus, nesvarbu, kokia pramonės šaka.
Kurse taip pat nurodomi trys pinigų plovimo etapai ir kaip juos galima panaudoti kliento deramo patikrinimo (CDD) programoje. Jame aprašomos pagrindinės reguliavimo ir standartus nustatančios organizacijos, įskaitant jų kilmę ir darbo sritį. Jame taip pat prieštaraujama ir palyginami pagrindiniai JAV, ES ir JK AML reglamentai.
Kursą užbaigs pagrindinių mokymosi punktų santrauka, o po to – veiksmų planavimo pratimas, siekiant įgytas žinias ir įgūdžius pritaikyti iškart grįžus į darbą. Pagalba po kurso taip pat yra susijusi su jūsų veiksmų plano įgyvendinimu iki šešių (6) mėnesių nuo kurso pabaigos.
Dienotvarkė
Kova su pinigų plovimu ir kova su terorizmo finansavimu
- Kas yra kova su pinigų plovimu (AML)?
- Kas yra kova su terorizmo finansavimu (CFT)?
- Kas yra pažinti savo klientą (KYC)?
Kaip atpažinti pinigų plovimą
- Klientų kruopštumas (CDD)
- Trys pinigų plovimo etapai
- Užsieninių finansų centrų vaidmuo
Kovos su pinigų plovimu AML – reguliavimo ir standartų organizacijos
- Finansinių veiksmų darbo grupė (FATF)
- Jungtinė pinigų plovimo iniciatyvinė grupė (JMLSG)
- Egmonto finansinės žvalgybos padalinių grupė
- ES AML institucija (AMLA)
Kova su pinigų plovimu AML – reglamentas ir teisės aktai
- JK nusikalstamų pajamų įstatymas (POCA)
- JAV užsienio korupcinės veiklos įstatymas (FCPA)
- JAV PATRIOTŲ AKTAS
- Penktoji ES kovos su pinigų plovimu direktyva
Kurso apžvalga
- Pagrindinių mokymosi tikslų santrauka ir santrauka
- Veiksmų planavimas
Mokymosi rezultatai
Baigę šį kursą galėsite:
- Mokėti atskirti įvairias pinigų plovimo ir teroristų finansavimo veiklos formas.
- Paaiškinti, kaip pinigų plovimą galima atpažinti naudojant gerai parengtas klientų deramo patikrinimo programas.
- Apibūdinti, kaip organizuojamas darbas Finansinių veiksmų darbo grupėje ir kaip tai daro įtaką AML veiklai visame pasaulyje.
- Apibendrinti ir palyginti pagrindinius pasaulinius AML reglamentus tarpusavyje.
- Įgyvendinti veiksmų planą savo darbo vietoje naudojant kurso metu įgytas žinias ir įgūdžius.
Tikslinė auditorija
AML suvokimas yra universalus ir aktualus kiekvienam asmeniui, įmonei ir vyriausybės departamentui. Tai ypač aktualu, jei dirbate su bet kuria iš šių funkcijų:
- Mokėtinos sąskaitos
- Gautinos sumos
- Sutarčių sudarymas
- Laikymasis
- Rizikos valdymas
- Vadovai, atsakingi už vidinę AML kontrolę.
- Vidaus ir išorės audito darbuotojai.
- Advokatai ir pagalbinis personalas.
- Įmonės sekretoriai