Kovos su pinigų plovimu ir CFT diplomas
European School of Banking Management
Pagrindinė informacija
Universiteto vieta
Milan, Italija
Kalbų studijos
Italų kalba
Studijų formatas
Sumaišytas, Nuotolinis mokymasis
Trukmė
8 months
Tempas
Ištęstinės
Mokestis už mokslą
Susisiekti su mokykla
Galutinis paraiškų davimo terminas
Susisiekti su mokykla
Anksčiausia pradžios data
Susisiekti su mokykla
Įvadas
Italijos ACAMS partneris
Kovos su pinigų plovimu meistras „Diplomas Kovos su pinigų plovimu“ šiandien ekspertų pripažintas Italijos mokymų kovos su pinigų plovimu srityje viršūne. Vienintelis italų kelias oficialiai sertifikuoti išeinančių įgūdžių turėjimą yra skirtas mokyti svarbią profesionalią AML vadovo figūrą, kurios dabar reikalauja visi bankai, draudimo bendrovės ir visi kiti kovos su pinigų plovimu įsipareigojimų gavėjai.
Jis yra vienintelis mokytojas Italijoje
- su moduline struktūra, kuri leidžia jums pritaikyti kiekvieno mokymo tikslus, padalijus į žinių lygius, pradedant nuo paprasčiausio pagrindinio lygio iki pažangiausių pažengusiųjų, tiems, kurie nori geriausiai;
- turi būti patvirtintas Europos lygiu;
- AMLA CERT ® sertifikatui išduoti
- suburti pirmaujančius kovos su pinigų plovimu ekspertus, turinčius daugiau nei 25 metų patirtį;
- kuriame numatytas baigiamasis egzaminas raštu ir žodžiu su išorės komisija – elementas, kuris oficialiai patvirtina sėkmingą įgūdžių įgijimą, todėl kursas puikiai atitinka 2011 m. kovo 10 d. Italijos banko nuostatą;
- kurioms pasibaigus reikia užsiregistruoti AML ir atitikties vadovų registre;
- kurių trukmė 8 mėnesiai – 23 moduliai
- kurią teikia specializuotas ASFOR asocijuotos vadybos mokyklos padalinys;
- pateikė italų ACAMS partneris
- kuris prideda E-mokymosi dažnumą klasėje, leidžiantį nuolat stebėti mokymąsi;
- pasiūlyti besimokantiesiems nepertraukiamą prieigą 365 dienas per metus prie E. mokymosi platformos su nuolatiniais naujausių naujienų atnaujinimais.
Studijų programa
struktūra
40 modulių mišriu režimu (18 klasių + 22 el. mokymasis) + Papildoma konferencija.
Pagrindinis kovos su pinigų plovimu ir CFT diplomas galioja 9 mėnesius ir yra suskirstytas į 40 modulių (30 privalomų + 10 neprivalomų), lankomų mišriu režimu.
Kiekvienas modulis apima 1 dienos lankymą klasėje ir 3 savaites el. mokymuose: el. mokymosi modulis laikinai seka klasės modulį, giliai nagrinėja temas ir leidžia įgyti įgūdžių sertifikatą administruojant patikrinimo testus. su vidutiniu kasdieniu įsipareigojimu apie 10 minučių.
Magistrantūros dėstymas apima svarbią pragmatinę veiklą, pamokų dienų popietę skiriant praktinei realių atvejų analizei, kurią patys studentai pasiūlė likus kelioms dienoms iki intervencijos, ir plenarinės analizės bei diskusijų arba pratybų, kurias vadovauja mokytojas.
Pasiekusieji aukštesnįjį lygį turi teisę vėlesniais metais lankyti kvalifikacijos kėlimo kursus su nuolaida.
programa
1 MODULIS – fizinėje/virtualioje klasėje
Inauguracinis apskritasis stalas, kuriame dalyvauja magistro mokytojai
2 MODULIS – el. mokyme
– Studijos el. mokymosi platformoje
3 MODULIS – fizinėje/virtualioje klasėje
Nacionalinė ir tarptautinė pinigų plovimo ir teroristų finansavimo reguliavimo sistema
– Modulio nagrinėjamų temų ekspozicija
– Praktiniai pratimai su konkrečių atvejų analize ir plenariniu aptarimu, kuriuos studentai pasiūlė likus kelioms dienoms iki intervencijos su galimomis pratybomis, kurias vadovauja mokytojas.
– Klausimų valanda modulio pabaigoje
4 MODULIS – el. mokyme
– Studijos el. mokymosi platformoje
– Mokymosi E-mokymosi platformoje patikrinimo testas
5 MODULIS – fizinėje/virtualioje klasėje
Deramas kruopštumas ir tikrasis savininkas
– Modulio nagrinėjamų temų ekspozicija
– Praktiniai pratimai su konkrečių atvejų analize ir plenariniu aptarimu, kuriuos studentai pasiūlė likus kelioms dienoms iki intervencijos su galimomis pratybomis, kurias vadovauja mokytojas.
– Klausimų valanda modulio pabaigoje
6 MODULIS – el. mokyme
– Studijos el. mokymosi platformoje
– Mokymosi E-mokymosi platformoje patikrinimo testas
7 MODULIS – fizinėje/virtualioje klasėje
Rizika pagrįstas metodas
– Modulio nagrinėjamų temų ekspozicija
– Praktiniai pratimai su konkrečių atvejų analize ir plenariniu aptarimu, kuriuos studentai pasiūlė likus kelioms dienoms iki intervencijos su galimomis pratybomis, kurias vadovauja mokytojas.
– Klausimų valanda modulio pabaigoje
8 MODULIS – el. mokyme
– Studijos el. mokymosi platformoje
– Mokymosi E-mokymosi platformoje patikrinimo testas
9 MODULIS – fizinėje/virtualioje klasėje
Pranešimas apie įtartinus sandorius, operacijų stebėjimas ir CFT
– Modulio nagrinėjamų temų ekspozicija
– Praktiniai pratimai su konkrečių atvejų analize ir plenariniu aptarimu, kuriuos studentai pasiūlė likus kelioms dienoms iki intervencijos su galimomis pratybomis, kurias vadovauja mokytojas.
– Klausimų valanda modulio pabaigoje
10 MODULIS – el. mokyme
– Studijos el. mokymosi platformoje
– Mokymosi E-mokymosi platformoje patikrinimo testas
11 MODULIS – fizinėje/virtualioje klasėje
Pinigų plovimo prevencijos patikrinimas
– Modulio nagrinėjamų temų ekspozicija
– Praktiniai pratimai su konkrečių atvejų analize ir plenariniu aptarimu, kuriuos studentai pasiūlė likus kelioms dienoms iki intervencijos su galimomis pratybomis, kurias vadovauja mokytojas.
– Klausimų valanda modulio pabaigoje
12 MODULIS – el. mokyme
– Studijos el. mokymosi platformoje
– Mokymosi E-mokymosi platformoje patikrinimo testas
13 MODULIS – fizinėje/virtualioje klasėje
Kovos su pinigų plovimu apmokestinimas – CRS, FATCA ir DAC6
– Modulio nagrinėjamų temų ekspozicija
– Praktiniai pratimai su konkrečių atvejų analize ir plenariniu aptarimu, kuriuos studentai pasiūlė likus kelioms dienoms iki intervencijos su galimomis pratybomis, kurias vadovauja mokytojas.
– Klausimų valanda modulio pabaigoje
14 MODULIS – el. mokyme
– Studijos el. mokymosi platformoje
– Mokymosi E-mokymosi platformoje patikrinimo testas
15 MODULIS – fizinėje/virtualioje klasėje
Mokestiniai nusikaltimai Konkrečios bylos / einamoji veikla
– Modulio nagrinėjamų temų ekspozicija
– Praktiniai pratimai su konkrečių atvejų analize ir plenariniu aptarimu, kuriuos studentai pasiūlė likus kelioms dienoms iki intervencijos su galimomis pratybomis, kurias vadovauja mokytojas.
– Klausimų valanda modulio pabaigoje
16 MODULIS – el. mokyme
– Studijos el. mokymosi platformoje
– Mokymosi E-mokymosi platformoje patikrinimo testas
17 MODULIS – fizinėje/virtualioje klasėje
PSD2 ir mokėjimai: nauji operatoriai ir verslo modeliai
– Modulio nagrinėjamų temų ekspozicija
– Praktiniai pratimai su konkrečių atvejų analize ir plenariniu aptarimu, kuriuos studentai pasiūlė likus kelioms dienoms iki intervencijos su galimomis pratybomis, kurias vadovauja mokytojas.
– Klausimų valanda modulio pabaigoje
18 MODULIS – el. mokyme
– Studijos el. mokymosi platformoje
– Mokymosi E-mokymosi platformoje patikrinimo testas
19 MODULIS – fizinėje/virtualioje klasėje
Kiti AML/Fintech ir CFT įsipareigojimai
– Modulio nagrinėjamų temų ekspozicija
– Praktiniai pratimai su konkrečių atvejų analize ir plenariniu aptarimu, kuriuos studentai pasiūlė likus kelioms dienoms iki intervencijos su galimomis pratybomis, kurias vadovauja mokytojas.
– Klausimų valanda modulio pabaigoje
20 MODULIS – el. mokyme
– Studijos el. mokymosi platformoje
– Mokymosi E-mokymosi platformoje patikrinimo testas
21 MODULIS – fizinėje/virtualioje klasėje (pasirinktinai)
Rizikos profiliai ir anomalijų indeksai pagal UIF nuostatas
– Modulio nagrinėjamų temų ekspozicija
– Praktiniai pratimai su konkrečių atvejų analize ir plenariniu aptarimu, kuriuos studentai pasiūlė likus kelioms dienoms iki intervencijos su galimomis pratybomis, kurias vadovauja mokytojas.
– Klausimų valanda modulio pabaigoje
22 MODULIS – el. mokyme (pasirinktinai)
– Studijos el. mokymosi platformoje
– Mokymosi E-mokymosi platformoje patikrinimo testas
23 MODULIS – fizinėje/virtualioje klasėje
231/2001, Pasitikėjimas ir privatumas
– Modulio nagrinėjamų temų ekspozicija
– Praktiniai pratimai su konkrečių atvejų analize ir plenariniu aptarimu, kuriuos studentai pasiūlė likus kelioms dienoms iki intervencijos su galimomis pratybomis, kurias vadovauja mokytojas.
– Klausimų valanda modulio pabaigoje
24 MODULIS – el. mokyme
– Studijos el. mokymosi platformoje
– Mokymosi E-mokymosi platformoje patikrinimo testas
25 MODULIS – fizinėje/virtualioje klasėje (pasirinktinai)
Osint metodai, skirti deramo patikrinimo veiklai palaikyti
– Modulio nagrinėjamų temų ekspozicija
– Praktiniai pratimai su konkrečių atvejų analize ir plenariniu aptarimu, kuriuos studentai pasiūlė likus kelioms dienoms iki intervencijos su galimomis pratybomis, kurias vadovauja mokytojas.
– Klausimų valanda modulio pabaigoje
26 MODULIS – el. mokyme (pasirinktinai)
– Studijos el. mokymosi platformoje
– Mokymosi E-mokymosi platformoje patikrinimo testas
27 MODULIS – fizinėje/virtualioje klasėje (pasirinktinai)
Tiriamosios žurnalistikos metodai deramo patikrinimo veiklai paremti
– Modulio nagrinėjamų temų ekspozicija
– Praktiniai pratimai su konkrečių atvejų analize ir plenariniu aptarimu, kuriuos studentai pasiūlė likus kelioms dienoms iki intervencijos su galimomis pratybomis, kurias vadovauja mokytojas.
– Klausimų valanda modulio pabaigoje
28 MODULIS – el. mokyme (pasirinktinai)
– Studijos el. mokymosi platformoje
– Mokymosi E-mokymosi platformoje patikrinimo testas
29 MODULIS – fizinėje/virtualioje klasėje (pasirinktinai)
AML taikomųjų programų IT valdymo metodai
– Modulio nagrinėjamų temų ekspozicija
– Praktiniai pratimai su konkrečių atvejų analize ir plenariniu aptarimu, kuriuos studentai pasiūlė likus kelioms dienoms iki intervencijos su galimomis pratybomis, kurias vadovauja mokytojas.
– Klausimų valanda modulio pabaigoje
30 MODULIS – el. mokyme (pasirinktinai)
– Studijos el. mokymosi platformoje
– Mokymosi E-mokymosi platformoje patikrinimo testas
31 MODULIS – fizinėje/virtualioje klasėje
AML paketas nuo VI direktyvos iki AMLA sukūrimo
– Modulio nagrinėjamų temų ekspozicija
– Praktiniai pratimai su konkrečių atvejų analize ir plenariniu aptarimu, kuriuos studentai pasiūlė likus kelioms dienoms iki intervencijos su galimomis pratybomis, kurias vadovauja mokytojas.
– Klausimų valanda modulio pabaigoje
32 MODULIS – el. mokyme
– Studijos el. mokymosi platformoje
– Mokymosi E-mokymosi platformoje patikrinimo testas
33 MODULIS – fizinėje/virtualioje klasėje
Kovos su pinigų plovimu sankcijos Konkrečios bylos / Dabartinės operacijos
– Modulio nagrinėjamų temų ekspozicija
– Praktiniai pratimai su konkrečių atvejų analize ir plenariniu aptarimu, kuriuos studentai pasiūlė likus kelioms dienoms iki intervencijos su galimomis pratybomis, kurias vadovauja mokytojas.
– Klausimų valanda modulio pabaigoje
34 MODULIS – el. mokyme
– Studijos el. mokymosi platformoje
– Mokymosi E-mokymosi platformoje patikrinimo testas
35 MODULIS – fizinėje/virtualioje klasėje
Tarptautinės sankcijos
– Modulio nagrinėjamų temų ekspozicija
– Praktiniai pratimai su konkrečių atvejų analize ir plenariniu aptarimu, kuriuos studentai pasiūlė likus kelioms dienoms iki intervencijos su galimomis pratybomis, kurias vadovauja mokytojas.
– Klausimų valanda modulio pabaigoje
36 MODULIS – el. mokyme
– Studijos el. mokymosi platformoje
– Mokymosi E-mokymosi platformoje patikrinimo testas
37 MODULIS – fizinėje/virtualioje klasėje
– Baigiamojo egzamino modeliavimas
38 MODULIS – el. mokymuose
– Baigiamojo egzamino modeliavimas
39 MODULIS – fizinėje/virtualioje klasėje
- Paskutinis egzaminas
40 MODULIS – E-mokymuose
- Paskutinis egzaminas
Magistro diplomas
Mokymo kurso pabaigoje kiekvienas studentas galės gauti Kovos su pinigų plovimu ir CFT specializacijos magistro diplomą (pergamentą), sertifikatą ir „Kovos su pinigų plovimu licenciją“ (AML licenciją), patvirtina mokymo kursų lankymą ir specializuotų įgūdžių įgijimą, patvirtintą testų, atliktų per baigiamąjį egzaminą raštu ir žodžiu, bei testų, atliekamų naudojant mokyklos el. mokymosi platformą, dėka.
Pasiekimas priklauso nuo šių sąlygų:
- reguliarus pamokų lankymas klasėje;
- reguliariai lankyti paskaitas elektroninio mokymo platformoje;
- planuotų testų atlikimas;
- e. mokymosi platformoje reikalaujamų bandymų atlikimas;
Diplomas ir kitos kvalifikacijos išdavimas bet kuriuo atveju priklauso nuo reguliaraus pamokų lankymo (ne mažiau kaip 80 proc. dienų).
REGISTRUOKITE „AML ir atitikties vadybininkus“
Kurso pabaigoje būtina UŽSIRAŠYTI į AML IR ATITIKTIES VADYBŲ REGISTRĄ, skirtą baigusiems „Kovos su pinigų plovimu diplomą“ magistro laipsnį European School of Banking Management .
Galerija
Stipendijos ir finansavimas
paskolos
Meistras gali gauti finansavimą:
- Bankai per Draudimo bankų fondą
- Asmenys per garbės paskolą
Idealūs studentai
gavėjai
Kovos su pinigų plovimu valdytojai ir specialistai, kovos su pinigų plovimu atstovai, SOS vadovai, teisininkai ir specialistai, atitikties ir vidaus audito vadovai, rizikos valdymo pareigūnai ir specialistai. Net neseniai baigę magistro laipsnio magistrantūros studijų absolventai trunka vienerius metus.