Kovos su pinigų plovimu diplomas
City Colleges
Pagrindinė informacija
Universiteto vieta
Dublin, Airijos sala
Kalbų studijos
Anglų kalba
Studijų formatas
Stovykloje
Trukmė
Susisiekti su mokykla
Tempas
Susisiekti su mokykla
Mokestis už mokslą
Susisiekti su mokykla
Galutinis paraiškų davimo terminas
Susisiekti su mokykla
Anksčiausia pradžios data
Sep 2023
Stipendijos
Ištirkite stipendijų galimybes, kurios padės finansuoti savo studijas
Įvadas
Kovos su pinigų plovimu (AML) diplomas sukurtas tam, kad studentai iš įvairių profesinių ir įdomių žinių įgytų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo nusikaltimų istoriją ir pobūdį. Taip pat nagrinėjamas specialus požiūris, kurį AML / TF (Teroristų finansavimas) teisės aktai užkerta šiems nusikaltimams išvengti.
Studentai išsamiai apsvarstys įvairius įsipareigojimus, nustatytus pinigų plovimo ir transliavimo teisės aktuose kredito ir finansų įstaigoms, įskaitant jų paskirtus pinigų plovimo pareigūnus. Kurso pabaigoje studentai tvirtai supras teisės aktų reikalavimus, susijusius su rizika pagrįstu požiūriu, klientų patikrinimu, pranešimu apie įtartinus sandorius, apskaitos tvarkymu, mokymu ir įmonės valdymu. Studentai taip pat sužinos apie baudžiamąsias ir civilines vykdymo procedūras, kurios laukia tų, kurie pripažinti kaltais ar įtariami dėl pinigų plovimo ar teroristų finansavimo.
Apie Mokyklą
Klausimai
Panašūs kursai
Environmental Policy and Risk Governance
- Swindon, Jungtinė Karalystė
- Cranfield, Jungtinė Karalystė
Risk Communication and Perception
- Swindon, Jungtinė Karalystė
- Cranfield, Jungtinė Karalystė
Įmonių tvarumo valdymas: rizika, pelnas ir tikslas internete
- New Haven, Jungtinės Amerikos Valstijos